上海铂宝集团股份有限公司2014年第二次股东大会顺利召开

2014年8月29日下午，上海铂宝集团股份有限公司2014年第二次股东大会在上海铂宝集团股份有限公司会议室隆重召开。本次股东大会由公司现任董事长周新春先生主持，铂宝集团全体股东及法律顾问等人出席了会议。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共10名，持有公司表决权股份3000万股，占公司总股本的100%。

本次大会审议了5项议案：《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于选举上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举上海铂宝集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。经出席会议股东的认真审议，以书面记名方式表决，以有效表决权股份100%赞成票通过了会议的5项议案，选举朱剑、杨善红、周焕、周新春、姜磊五人为公司第二届董事会董事，选举余伊雯、周其林二人为第二届监事会非职工代表监事，与由职工代表大会选举产生的职工监事姜榆飞共3人组成公司第二届监事会。

会上，董事长与与会股东及股东代表就公司申请挂牌“新三板”的基本情况进行了充分的交流和沟通，增进了股东对公司的认可，更提升了股东对公司的信任。

股东大会后，新一届董事会和监事会随即分别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。董事会会议全票通过了《关于选举上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会董事长的议案》和《关于选举上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会秘书的议案》，选举周新春为公司第二届董事会董事长，选举韩帛言为公司第二届董事会秘书；监事会会议全票通过了《关于选举上海铂宝集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举周其林为公司第二届监事会主席。

董事长周新春先生表示：“今后的五年是铂宝的腾飞年，新一届董事会和监事会将更加致力于公司的长远发展，决不会辜负广大股东的信任与支持。沧海横流，方显铂宝本色，观今日之铂宝，可谓天时、地利、人和，机遇与挑战并存。我真诚地期望大家紧密团结在新一届董事会周围，同舟共济、与时俱进、开拓创新，去战胜前进道路上的各种困难和挑战，用真诚与执着、用勤奋与质朴、用真情与汗水，谱写铂宝人自己的华丽篇章。我坚信，在新一届董事会的带领下，在全体员工的共同努力下，铂宝的明天一定会更加美好！”